CONSULTORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LFPIORPI

¿De dónde surge la LFPIORPI? (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita)

Basados en la Sociedad del conocimiento, la cual pretende llevarnos a detener el uso de papel o plástico, para que la gestión de información y el conocimiento sean los únicos elementos que nos brinden un bienestar económico, los marcos jurídicos buscan elementos para identificar, prevenir y controlar operaciones consideradas “vulnerables” de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

BENEFICIOS

Conocer del estatus actual de la organización frente al cumplimiento regulatorio, vigilar el comportamiento de actividades vulnerables y en consecuencia ajustar planes y procedimientos para incrementar el nivel de seguridad y salvaguardar el patrimonio de la empresa y accionistas.

NUESTROS SERVICIOS

Como equipo de consultores Elizondo Cantú, nuestro compromiso es brindar a nuestros clientes de herramientas adecuadas y razonables para que puedan hacer mejores negocios, lo anterior reflejado en 4 etapas para el cumplimiento regulatorio en materia de Prevención de Lavado de Dinero.